Miskolci Bűncselekmény: Pénzmosás Mélyszegénység Áldozataival
A Miskolci Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett egy férfit, aki a gyanú szerint közel 117 millió forint illegális pénzmosásában volt érintett. A bíróság megállapította, hogy a gyanúsított mélyszegénységben élő emberek bankszámláit használta fel a bűncselekményéhez, amivel súlyos veszélyt jelent a bizonyítási folyamatra, ezért a szökés és a tanúbefolyásolás kockázatát is észlelte.
A Szervezett Bűnözés Ellen Küzdő Osztály tájékoztatása szerint a férfi és egy társa olyan rendszert alakított ki, amelyben közvetítőkön keresztül toborozták a nehéz anyagi helyzetben lévő embereket, akik a bankszámláikkal szerepeltek a bűncselekmény végrehajtásában. A beszervezett személyek átadták bankszámla-adataikat és közreműködtek a pénzek kezelésében, ezért cserébe jutalékot kaptak.
A módszerek között szerepelt az is, hogy a gyanúsított banki dolgozónak vagy rendőrnek adta ki magát, illetve online hirdetésekre jelentkező vásárlóként lépett kapcsolatba az áldozatokkal. Az így megszerzett banki adatok felhasználásával többmilliós összegeket irányították át a látszólagos akarattal, ám alapvetően megtévesztett áldozatok számláiról, amelyek végül a gyanúsítotthoz és a beszervezett személyek bankszámláira kerültek.
A bírósági közlemény szerint a gyanúsított cselekményével több mint 117 millió forint eredetét rejtette el, így a jogosulatlan pénzek tisztára mosása különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett bűncselekményként minősülhet. A Miskolci Járásbíróság indoklása alapján a bűncselekmény súlyossága, valamint a várható büntetés mértéke indokolta a bíróság határozott döntését. Mivel a gyanúsított már korábban is megsértette a bűnügyi felügyeleti kötelezettségeket, a bíróság ezt a kényszerintézkedést feloldotta, elrendelve az előzetes letartóztatást.
A férfi vádjait már bíróság elé terjesztették, ám a döntés még nem emelkedett jogerőre, mivel fellebbezést nyújtottak be a végzés ellen.
